Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties met cryptocurrencies is flilnk gestegen, van 300 in 2013 naar 5.000 in 2017, zo meldt de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) van de politie.
Ongebruikelijke transacties zijn betalingen van grote bedragen aan banken, handelaren (bijvoorbeeld autodealers, juweliers) casino’s, makelaars en vrije beroepsbeoefenaren (bijvoorbeeld advocaten, notarissen) waarbij mogelijk sprake is van witwassen of het financieren van terrorisme. ‘Mede doordat meldende instellingen zoals payment service providers en banken steeds meer grip krijgen op het herkennen van ongebruikelijke cryptocurrency-gerelateerde transacties neemt het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties op dit gebied de laatste jaren toe,’ aldus de FIU.
Lees hier verder
Reactie plaatsen
Reacties